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一、臺中市政府文化局（以下簡稱本局）為健全本局推動及執行內部控制
，提升施政效能及達到興利與防弊功能，依據臺中市政府強化內部控
制實施方案，特設本局內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂
定本要點。 |
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二、本小組任務如下：
(一)內部控制設置或修訂事項之審議。
(二)辦理內部控制教育訓練。
(三)檢討強化現有內部控制作業。
(四)整合檢討個別性業務內部控制作業。
(五)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範
例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定本局內部控制制
度。
(六)督導本局各單位落實執行內部控制工作。
(七)就內部稽核發現之缺失及改善建議，若涉及需修正內部控制制度
者，督導各單位參照行政院函頒之內部控制制度設計原則等相關
規定加以修正。
(八)內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
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三、本小組置委員十五人，其中召集人一人，由本局副局長兼任之；副召
集人一人，由本局主任秘書兼任之，其餘委員，由本局就下列人員派
兼之：
(一)文化資源科科長。
(二)表演藝術科科長。
(三)視覺藝術科科長。
(四)文化研究科科長。
(五)秘書室主任。
(六)人事室主任。
(七)政風室主任。
(八)會計室主任
(九)大墩文化中心主任。
(十)葫蘆墩文化中心主任。
(十一)港區藝術中心主任。
(十二)屯區藝文中心主任。
(十三)纖維工藝展演中心主任。 |
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四、本小組以每年召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由召
集人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之；委員應親
自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。
前項會議，得指定本局各科（室）、中心提報內部控制作業落實執行
情形，亦得視議題需要，指定所屬派員列席。 |
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五、本小組幕僚作業由本局會計室及各科（室）、中心依業務權管分工辦
理。 |
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六、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
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七、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。 |
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八、本小組所需經費，由本局預算項下支應。
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