|
一、臺中市政府資訊中心（以下簡稱本中心）為推動及執行內部控制，以
達提升施政效能、遵循法令規定、保障資產安全及提供可靠資訊之目
標，依據「臺中市政府強化內部控制實施方案」，特設臺中市政府資
訊中心內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂定本要點。 |
|
二、本小組任務如下：
（一）內部控制制度建置或修訂事項之審議。
（二）辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
（三）檢討強化現有內部控制作業。
（四）整合檢討個別性業務內部控制作業。
（五）參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業
範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部
控制制度及內部稽核作業。
（六）規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核
報告。
（七）就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報機關首長核定，
並追蹤其改善情形。
（八）督導各單位落實執行內部控制及內部稽核工作。
（九）內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
|
三、本小組置召集人1人，由本中心副主任兼任之；置委員8人，除召集人
為當然委員外，其餘委員，由本中心就下列人員派兼之：
（一）本中心規劃發展科科長。
（二）本中心應用服務科科長。
（三）本中心設備網路科科長。
（四）本中心行政小組組長。
（五）本中心人事機構人事管理員。
（六）本中心主計機構會計員。
（七）本中心兼辦政風人員。 |
|
四、本小組以每年召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由召
集人召集之；召集人因故不克出席時，由召集人指定委員一人代理之
；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。
前項會議，由本中心各單位提報內部控制及內部稽核作業落實執行情
形。 |
|
五、本小組幕僚作業由各科、行政小組、人事機構及主計機構辦理。 |
|
六、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
|
七、本小組決議及交付執行事項，以本中心名義行之。 |
|
八、本小組所需經費，由本中心年度預算項下支應。 |