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一、臺中市政府社會局(以下簡稱本局)為推動及執行內部控制，以達提升
施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，特
設臺中市政府社會局內部控制專案小組(以下簡稱本小組)。 |
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二、本小組任務如下：
(一)辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
(二)檢討強化現有內部控制作業。尚包括下列事項中社及內部控制缺
失部分：
1.監察院糾正(舉)與彈劾案件。
2.審計部臺中市審計處臺中市總決算審核報告建議事項。
3.上級與權責機關督導事項。
4.機關實施檢查評估及外界關注等事項。
(三)整合檢討個別性業務內部控制作業。
(四)參採各權責機關所定內部控制制度共通性與其跨職能整合作業範
例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制
制度及內部稽核作業。
(五)規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成績核報
告。
(六)就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報各機關首長核定，
並追蹤其改善情形。
(七)督導本局所屬機關訂定內部控制及內部稽核作業規定。
(八)督導本局所屬機關落實執行內部控制及內部稽核工作。
(九)內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
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三、本小組置召集人一人，由本局副局長兼任之；副召集人一人，由本局
主任秘書兼任之；置委員十四人，除召集人、副召集人為當然委員外
，其餘委員，由本局就下列人員派兼之：
(一)本局兒少福利科科長
(二)本局身心障礙福利科科長。
(三)本局長青福利科科長。
(四)本局社會救助科科長。
(五)本局人民團體科科長。
(六)本局社會工作科科長。
(七)本局綜合企劃科科長。
(八)本局人事室主任。
(九)本局政風室主任。
(十)本局秘書室主任。
(十一)本局會計室主任。
(十二)本局婦女福利及性別平等科科長。 |
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四、本小組以每半年召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由
召集人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之，召集人
、副召集人均故不克出席時，由召集人指定委員一人代理之；委員應
親自出席會議，不克出席會議時，得指派一人出席(股長級以上)。前
項會議，得指定本局所屬科各科室提報內部控制及內部稽核作業落實
執行情形。 |
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五、本小組幕僚作業由本局秘書室及會計室共同辦理。 |
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六、本小組委員及工作人員，均為無給職；委員之原單位職務遇有更動情
形，由新繼任者為當然委員。 |
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七、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。 |
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八、本小組所需經費，由本局預算項下支應。 |