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一、臺中市政府法制局(以下簡稱本局)為推動及執行內部控制，以達實現
施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定、保障資產安全之目標，特
設臺中市政府法制局內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂定
本要點。 |
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二、本小組任務如下：
(一)辦理內部控制教育訓練。
(二)檢討強化現有內部控制作業。
(三)整合檢討個別性業務內部控制作業。
(四)參採各權責機關所訂內部控制共通性作業含跨職能整合範例，並
審視個別性業務之風險性及重要性，訂定合宜之內部控制制度。
(五)就內部稽核單位發現之缺失及改善建議，涉及須修正內部控制制
度者，應督導各單位參照行政院函頒政府內部控制制度設計原則
等相關規定修正。
(六)內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
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三、本小組置召集人一人，由本局副局長兼任之；副召集人一人，由本局
專門委員兼任之；置委員十三人，除召集人及副召集人為當然委員外
，其餘委員，由本局就下列人員派兼之：
(一) 本局法制行政科科長。
(二) 本局法規審議科科長。
(三) 本局行政救濟科科長。
(四) 本局採購申訴審議科科長。
(五) 本局行政執行科科長。
(六) 本局消費者服務中心主任。
(七) 本局消費者保護官室主任。
(八) 本局秘書室主任。
(九) 本局人事室主任。
(十) 本局會計室主任。
(十一) 本局政風室主任。 |
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四、本小組視需要召開會議，由召集人召集之；召集人因故不克出席時，
由副召集人代理之，召集人及副召集人均不克出席時，由召集人指定
委員一人代理之；召集人及委員應親自出席會議，不克出席會議時，
得指派代表一人出席。
前項會議，得指定本局各單位提報內部控制作業落實執行情形。
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五、本小組幕僚作業由本局會計室辦理。 |
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六、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
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七、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。 |
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八、本小組所需經費，由本局年度預算項下支應。 |