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一、臺中市政府政風處(以下簡稱本處)為推動及執行內部控制，以達提升
施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，特
設置臺中市政府政風處內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂
定本要點。 |
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二、本小組任務如下：
(一) 本處內部控制制度建置或修訂事項之審議。
(二) 辦理本處內部控制作業教育訓練。
(三) 檢討強化本處現有內部控制作業。
(四) 整合檢討本處個別性業務內部控制作業。
(五) 參採各權責機關所訂內部控制共通性作業含跨職能整合作業範
例，審視個別性業務之重要性及風險性，訂定本處內部控制制
度作業規定。
(六) 督導本處各單位落實執行內部控制工作。
(七) 就內部稽核單位發現之缺失及改善建議，若涉及需修正內部控
制制度者，應督導各單位參照行政院函頒政府內部控制制度設
計原則等相關規定修正。
(八) 本處內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
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三、本小組置召集人1人，由本處副處長兼任之；副召集人1人，由本處主
任秘書兼任之；置委員9人，除召集人、副召集人為當然委員外，其
餘委員，由本處就下列人員派兼之：
（一）本處第一科科長。
（二）本處第二科科長。
（三）本處第三科科長。
（四）本處第四科科長。
（五）本處秘書室主任。
（六）本處人事室主任。
（七）本處會計室主任。 |
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四、本小組視需要召開會議，由召集人召集之；召集人因故不克出席時，
由副召集人代理之，召集人及副召集人均不克出席時，由召集人指定
委員一人代理之；召集人及委員應親自出席會議，不克出席會議時，
得指派代表一人出席。
前項會議，得指定本處各單位提報內部控制作業落實執行情形。 |
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五、本小組幕僚作業由本處會計室辦理。 |
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六、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
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七、本小組決議及交付執行事項，以本處名義行之。 |
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八、本小組所需經費，由本處年度預算項下支應。
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