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一、臺中市政府人事處(以下簡稱本處)及臺中市政府公務人力訓練中心(
以下簡稱所屬)為推動及執行內部控制，以達提升施政效能、遵循法
令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，依據「臺中市政府
強化內部控制實施方案」特設臺中市政府人事處內部控制專案小組
（以下簡稱本小組），並訂定本要點。
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二、本小組任務如下：
(一)內部控制制度建置或修訂事項之審議。
(二)辦理內部控制作業教育訓練。
(三)檢討強化現有內部控制作業。
(四)整合檢討個別性業務內部控制作業。
(五)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範
例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制
制度作業。
(六)督導各單位落實執行內部控制工作。
(七)彙整各單位下列辦理情形，提報臺中市政府內部控制推動及督導
小組：
１、檢討現有內部控制作業，所發現之重大缺失及督導改善情形。
２、落實執行內部控制作業情形。
(八)內部控制其他相關事項之審議或備查。
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三、本小組置召集人1人，由本處副處長兼任之；置委員9人，除召集人為
當然委員外，其餘委員，由本處就下列人員派兼之：
（一）本處企劃科科長。
（二）本處人力科科長。
（三）本處考訓科科長。
（四）本處給與科科長。
（五）本處秘書室主任。
（六）本處人事管理員。
（七）本處會計員。
（八）所屬公務人力訓練中心主任。
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四、本小組以每年至少召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均
由召集人召集之；召集人因故不克出席時，由召集人指定委員一人代
理之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席
。
前項會議，由本處各單位及所屬機關提報內部控制作業落實執行情形
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