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一、臺中市政府觀光旅遊局(以下簡稱本局)及臺中市風景區管理所(以
下簡稱所屬)為推動及執行內部控制，以達提升施政效能、遵循法
令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，特設臺中市政府觀
光旅遊局內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂定本要點。
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二、本小組任務如下：
(一) 辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
(二) 檢討強化現有內部控制作業。
(三) 整合檢討個別性業務內部控制作業。
(四) 參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業
範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部
控制制度及內部稽核作業 。
(五 )規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核
報告。
(六) 就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報各機關首長核定
，並追蹤其改善情形。
(七) 內部控制其他相關事項之審議或備查。
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三、本小組置召集人一人，由本局局長兼任之；副召集人一人，由本局副
局長兼任之；執行秘書一人，由會計室主任兼任之；置委員十二人，
除召集人、副召集人、執行秘書為當然委員外，其餘委員，由本局就
下列人員派兼之：
（一）本局觀光管理科科長。
（二）本局觀光工程科科長。
（三）本局旅遊行銷科科長。
（四）本局觀光企劃科科長。
（五）本局秘書室主任。
（六）本局政風室主任。
（七）本局人事室主任。
（八）所屬營運課課長。
（九）所屬管理課課長。 |
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四、本小組內部控制及內部稽核作業，以每年各召開一次會議為原則，
必要時得召開臨時會議，均由召集人召集之；召集人因故不克出席
時，由副召集人代理之，召集人、副召集人均不克出席時，由召集
人指定委員一人代理之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，
得指派代表一人出席。
前項會議，得指定本局及所屬各科（課）室提報內部控制及內部稽
核作業落實執行情形。
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五、本小組幕僚作業依內部控制及內部稽核分別由該業務所屬科室辦理。 |
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六、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
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七、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。 |
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