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一、臺中市政府研究發展考核委員會（以下簡稱本會）為推動及執行內部
控制，以達提升施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠
資訊之目標，特設臺中市政府研究發展考核委員會內部控制專案小組
（以下簡稱本小組），並訂定本要點。 |
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二、本小組任務如下：
(一)本會內部控制制度建置或修訂事項之審議。
(二)辦理本會內部控制及內部稽核作業教育訓練。
(三)檢討強化本會現有內部控制作業。
(四)整合檢討本會個別性業務內部控制作業。
(五)參採各權責機關所訂內部控制共通性作業含跨職能整合範例，並
審視個別性業務之重要性及風險性，訂定本會合宜之內部控制制
度及內部稽核作業。
(六)規劃及執行本會年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽
核報告。
(七)就本會內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報機關首長核定
，並追蹤其改善情形。若涉及需修正內部控制制度者，應督導各
單位參照行政院函頒政府內部控制制度設計原則等相關規定修正
。
(八)督導本會各單位落實執行內部控制及內部稽核工作。
(九)本會內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
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三、本小組置召集人1人，由本會副主任委員兼任之；副召集人1人，由本
會主任秘書兼任之；置委員12人，除召集人、副召集人為當然委員外
，其餘委員，由本會就下列人員派兼之：
(一)本會研究發展組組長。
(二)本會綜合規劃組組長。
(三)本會管制考核組組長。
(四)本會為民服務組組長。
(五)本會工程品質管理組組長。
(六)本會話務管理組組長。
(七)本會秘書室主任。
(八)本會人事室主任。
(九)本會會計室主任。
(十)本會政風室主任。 |
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四、本小組視需要召開會議，均由召集人召集之；召集人因故不克出席時
，由副召集人代理之，召集人、副召集人均不克出席時，由召集人指
定委員一人代理之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派
代表一人出席。
前項會議，由本會各單位提報內部控制及內部稽核作業落實執行情形
。 |
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五、本小組內部控制幕僚作業由本會會計室擔任，內部稽核幕僚作業由本
會秘書室擔任。 |
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六、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
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七、本小組決議及交付執行事項，以本會名義行之。 |
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八、本小組所需經費，由本會年度預算項下支應。 |