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一、臺中市雅潭地政事務所(以下簡稱本所)為推動及執行內部控制，以達
實現施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標
，依據「臺中市政府強化內部控制實施方案」組設「臺中市雅潭地政
事務所內部控制專案小組」（以下簡稱本小組），並訂定本要點。 |
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二、本小組任務如下：
(一) 辦理內部控制作業教育訓練。
(二) 檢討強化現有內部控制作業。
(三) 整合檢討個別性業務內部控制作業。
(四) 參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範
例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制
制度，報送臺中市政府地政局備查。 |
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三、本小組置召集人一人，由本所祕書兼任之；置委員八人，除召集人為
當然委員外，其餘委員，由本所就下列人員派兼之：
(一) 本所第一課課長。
(二) 本所第二課課長。
(三) 本所第三課課長。
(四) 本所第四課課長。
(五) 本所資訊課課長。
(六) 本所會計室主任。
(七) 本所人事管理員。 |
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四、本小組以每一年召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由
召集人召集之；召集人因故不克出席時，由召集人指定委員一人代理
之；委員應親自出 席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。 |
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五、本小組幕僚作業由本所會計室辦理。 |
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六、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
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七、本小組決議及交付執行事項，以本所名義行之。 |
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八、本小組所需經費，由本所預算項下支應。 |