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一、臺中市政府交通局（以下簡稱本局）為推動及執行內部控制，以達提
升施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，
特設臺中市政府交通局內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂
定本要點。 |
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二、本小組任務如下：
(一)辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
(二)檢討強化現有內部控制作業。
(三)整合檢討個別性業務內部控制作業。
(四)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範例，
並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制度及內
部稽核作業 。
(五)規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核報告。
(六)就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報各機關首長核定，並追
蹤其改善情形。
(七)內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
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三、本小組置召集人一人，由本局副局長兼任之；副召集人一人，由本局
主任秘書兼任之；執行秘書二人，由本局秘書室主任及會計室主任兼
任之；置委員十人，除召集人、副召集人、執行秘書為當然委員外，
其餘委員，由本局就下列人員派兼之：
（一）本局交通規劃科科長。
（二）本局交通工程科科長。
（三）本局交通行政科科長。
（四）本局運輸管理科科長。
（五）本局政風室主任。
（六）本局人事室主任。 |
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四、本小組以每三個月召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均
由召集人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之，召集
人、副召集人均不克出席時，由召集人指定委員一人代理之；委員應
親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。
前項會議，得指定本局各科室提報內部控制及內部稽核作業落實執行
情形。 |
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五、本小組幕僚作業由本局秘書室及會計室共同辦理。 |
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六、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
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七、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。 |
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八、本小組所需經費，由本局預算項下支應。 |