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一、臺中市政府財政局(以下簡稱本局)為推動及執行內部控制，以達實現
施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，組
設「臺中市政府財政局內部控制專案小組」（以下簡稱本小組），並
訂定本要點。 |
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二、本小組任務如下：
(一) 辦理內部控制教育訓練。
(二) 檢討強化現有內部控制作業。
(三) 整合檢討個別性業務內部控制作業。
(四) 參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範
例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制
制度。
(五) 內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
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三、本小組置召集人1人，由本局副局長兼任之；置委員12人，除召集人
為當然委員外，其餘委員，由本局就下列人員派兼之：
（一）本局財務管理科科長。
（二）本局庫款支付科科長。
（三）本局菸酒管理科科長。
（四）本局公產管理科科長。
（五）本局非公用財產管理科科長。
（六）本局非公用財產開發科科長。
（七）本局資訊室主任。
（八）本局秘書室主任。
（九）本局人事室主任。
（十）本局政風室主任。
（十一）本局會計室主任。 |
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四、本小組得視業務需要召開會議，由召集人召集之；召集人因故不克出
席時，由召集人指定委員一人代理之；委員應親自出席會議，不克出
席會議時，得指派代表一人出席。 |
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五、本小組幕僚作業由本局會計室辦理。 |
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六、本小組兼任人員，均為無給職。 |
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七、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。 |
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八、本小組所需經費，由本局年度預算支應。
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