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一、臺中市政府消防局(以下簡稱本局)為推動及執行內部控制，以達提升
施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，特
設臺中市政府消防局內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂定
本要點。 |
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二、本小組任務如下：
(一)辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
(二)檢討強化現有內部控制作業。尚包括下列事項中涉及內部控制缺失部
分：
1.監察院糾正（舉）與彈劾案件。
2.審計部臺中市審計處臺中市總決算審核報告建議改善事項。
3.上級與權責機關督導事項。
4.機關實施檢查評估及外界關注等事項。
(三)整合檢討個別性業務內部控制作業。
(四)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範例
，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制度
及內部稽核作業 。
(五)規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核報告
。
(六)就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報機關首長核定，並追
蹤其改善情形。
(七)提報臺中市政府內部控制推動及督導小組有關本局檢討現有內部控
制作業，所發現之重大缺失及督導改善情形、落實執行內部控制及
內部稽核作業情形。
(八)內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
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三、工作分組:
本小組為達成上開工作事項，業已依本局業務權責分工，於任務編
組下設各工作分組(詳附件一臺中市政府消防局內部控制制度作業
分工表)。 |
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四、本小組置召集人一人，由本局副局長兼任之；副召集人一人，由本
局主任秘書兼任之；除召集人、副召集人為當然委員外，其餘委員
，由本局就下列人員派兼之：
（一）本局專門委員一名。
（二）本局火災預防科科長。
（三）本局危險物品管理科科長。
（四）本局災害搶救科科長。
（五）本局災害管理科科長。
（六）本局緊急救護科科長。
（七）本局教育訓練科科長。
（八）本局火災調查科科長。
（九）本局救災指揮中心主任。
（十）本局車輛保養中心主任。
(十一)本局各救災救護大隊代表一名。
(十二)本局特搜大隊大隊長。
(十三)本局秘書室主任。
(十四)本局政風室主任。
(十五)本局人事室主任。
(十六)本局會計室主任。 |
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五、本小組以每三個月召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，
均由召集人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之，
召集人、副召集人均不克出席時，由召集人指定委員一人代理之；
委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。前
項會議，得指定本局及所屬各科、室及中心提報內部控制及內部稽
核作業落實執行情形。 |
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六、本小組幕僚作業由本局秘書室及會計室共同辦理，幕僚作業小組依
業務權責分工如下
(詳附件) |
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七、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
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八、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。 |
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九、本小組所需經費，由本局預算項下支應。 |