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一、臺中市政府警察局（以下簡稱本局）為遵循法令規定、保障資產安全
、提供可靠資訊之目標，依據「臺中市政府強化內部控制實施方案」
組設「臺中市政府警察局內部控制專案小組」（以下簡稱本小組），
並訂定本要點。 |
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二、本小組任務如下：
（一）辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
（二）檢討強化現有內部控制作業。
（三）整合檢討個別性業務內部控制作業。
（四）參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業
範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部
控制制度及內部稽核作業。
（五）規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核
報告。
（六）就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報機關首長核定，
並追蹤其改善情形。
（七）辦理內部控制及內部稽核作業宣導，對本局首長、副首長說明
內部控制及內部稽核之重要性、實施作法，獲取共識及支持。
（八）督導本局所屬機關訂定內部控制制度及內部稽核作業規定並備
查。
（九）內部控制制度及內部稽核作業規定，屬性質相同者，得為一致
規定，或指定所屬機關統一訂定。
（十）督導本局所屬機關落實執行內部控制及內部稽核工作。
（十一）彙整本局下列辦理情形，提報臺中市政府內部控制推動及督
導小組：
1、檢討現有內部控制作業，所發現之重大缺失及督導改善
情形。
2、本方案執行進度及落實執行內部控制、內部稽核作業情
形。
（十二）內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
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三、 本小組置召集人一人，由本局副局長兼任之；副召集人一人，由本
局主任秘書兼任之，置委員二十人，除召集人、副召集人為當然委
員外，其餘委員，由本局就下列人員派兼之：
（一）本局督察室督察長。
（二）本局行政科科長。
（三）本局保安科科長。
（四）本局防治科科長。
（五）本局訓練科科長。
（六）本局外事科科長。
（七）本局後勤科科長。
（八）本局犯罪預防科科長。
（九）本局保防科科長。
（十）本局秘書室主任。
（十一）本局人事室主任。
（十二）本局法制室主任。
（十三）本局資訊室主任。
（十四）本局統計室主任。
（十五）本局政風室主任。
（十六）本局會計室主任。
（十七）本局公共關係室主任。
（十八）本局勤務指揮中心主任。
（十九）本局刑事鑑識中心主任。
（二十）本局民防管制中心主任。 |
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四、本小組以每年召開二次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由
召集人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之，召集
人、副召集人均不克出席時，由召集人指定委員一人代理之；委員
應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。前項會
議，得指定本局所屬各科、室、中心提報內部控制落實執行情形。
本小組得視議題需要，邀請相關機關或學者專家列席。 |
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五、本小組內部控制幕僚作業由本局會計室辦理，內部稽核幕僚作業由
本局秘書室辦理。 |
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六、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
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七、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。 |
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八、本小組所需經費，由本局年度預算支應。
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